Διασυνδέσεις Σκάνδαλου Δανείων και Ξεπλύματος Χρήματος στην Κεντρική Μακεδονία

Ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, πρώην Βουλευτής με το Ποτάμι και πρώην πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της μεγάλης κομπίνας σχετικά με εικονικά τιμολόγια (καρουζέλ), την οποία ερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μαζί του, εμπλέκεται και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί σε εργοστάσια ζάχαρης της Royal Sugar στην Ημαθία και στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το documentonews, ο Χατζηδημητρίου φέρεται να είναι επίσης εμπλεκόμενος σε άλλη υπόθεση ξέπλυματος μαύρου χρήματος, καθώς δεν δήλωσε το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην αρχή της θητείας του στη Βουλή, όπως απαιτείται. Αυτό το ποσό φέρεται να τον βοήθησε στην υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία είναι επίσης εμπλεκόμενος ο Καραθανάσης.

Η Αρχή για το ξέπλυμα χρημάτων έχει καταγράψει ότι ο Καραθανάσης και μέλη της οικογένειάς του δημιούργησαν εταιρείες-φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν εικονικές συναλλαγές, εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν ή αποφεύγοντας την καταβολή του αναλογούντος φόρου.

Η οικονομική ζημία από αυτές τις ενέργειες υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ και αφορά όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Εξαιτίας της ζημιάς που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Πηγή: documentonews.gr